股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-007 B股：900932 陆家B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年3月22日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》
本项议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。独立董事认为，将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，有利于保障本次重组后续工作持续、有效、顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的公告》（编号：临2024-009）。
本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决。5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
本项议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。独立董事认为，公司预计的2024年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易。关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。同意该议案提交董事会审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《日常关联交易公告》（编号：临2024-010）。
本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决。5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2024年第一次临时股东大会方案的议案》
同意公司于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2024-011）。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
同意控股子公司上海耀龙投资有限公司向北京三里屯南区物业管理有限公司提供财务资助人民币15亿元。具体情况详见专项公告《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（编号：临2024-012）。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年三月二十三日
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-008
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司第九届监事会2024年
第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2024年第一次临时会议于2024年3月22日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人（其中，监事会主席沈晓明先生、监事李旻坤女士、职工监事王雪梅女士以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
审议通过《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》。
经监事会审议，将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，符合有关法律法规、规范性文件和《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十三日
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-010
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2024年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月22日，公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》（详见公告临2024-007），关联董事均回避表决。
公司独立董事召开独立董事专门会议2024年第一次会议对该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：公司预计的2024年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司经营管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍
1、控股股东
公司名称：上海陆家嘴（集团）有限公司
注册资本： 470,330.5704万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号
法定代表人：徐而进
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；艺术品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、控股股东的下属公司
（1）上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
注册资本：20,953.646万元人民币
注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号3楼
法定代表人：潘亦兵
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；社会经济咨询服务；物业管理；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）上海陆家嘴城市建设管理有限公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号2楼
法定代表人：王韫
经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（3）上海陆家嘴城建停车管理有限公司
注册资本：500万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号312室
法定代表人：吴强
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；数字技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数字广告发布；数字广告制作；数字视频监控系统销售；电子产品销售；物联网设备销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；交通及公共管理用标牌销售；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（4）上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
注册资本：3,500万元人民币
注册地址：上海市浦东新区芳华路37号612室
法定代表人：吴强
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；花卉种植；农业园艺服务；园艺产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；防洪除涝设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；市政设施管理；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；会议及展览服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；充电控制设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
注册资本：263,491.38万元人民币
注册地址：上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室
法定代表人：蔡嵘
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司
注册资本：16,360万元人民币