3月5日， 中兵红箭（000519.SZ）发布关于董事会秘书兼财务总监离任的公告以及聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告。

公司董事会于2026年3月4日收到公司董事会秘书、财务总监赵德良先生的书面辞职报告，赵德良先生因工作调动辞去公司董事会秘书、财务总监职务，其原定任期至第十一届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，赵德良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，赵德良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵德良先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，不会影响公司的正常运作。赵德良先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任心和敬业精神，忠实履行各项职责与义务，全力配合并协助董事会，在公司战略规划、规范运作、国企改革、重大事项决策以及财务管理等方面，作出了卓越贡献，发挥了关键作用，有力推动了公司持续稳定与健康发展。对此，公司董事会对赵德良先生的辛勤付出与突出贡献表示衷心感谢！

同时，公司于2026年3月5日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第四十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》。现将有关情况公告如下：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，第十一届董事会审计委员会和提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任郭小康先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

简历显示，郭小康，男，汉族，1971年12月出生，毕业于中共中央党校研究生院经济法学专业，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。历任北方特种能源集团有限公司财务部部长、副总会计师、总会计师；曾兼任陕西北方民爆集团有限公司监事、监事会主席，安徽江南化工股份有限公司董事、监事，物华能源科技有限公司董事、董事长，西安北方庆华机电有限公司董事长，北京民安卓越投资管理有限公司董事等职。

郭小康先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。