北京指南针科技发展股份有限公司修订公司章程 完善治理结构 北京指南针科技发展股份公司介绍 北京指南针科技发展股份公司电话
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2025-05-21 21:50:26
中访网数据 北京指南针科技发展股份有限公司（股票代码：未明确披露）于2025年5月修订公司章程，重点调整公司治理、股东权利及利润分配政策，以符合最新监管要求并优化运营机制。
核心修订内容： 1. 治理结构优化：明确董事会下设审计委员会行使监事会职权，取消监事会设置；新增提名与薪酬委员会、风险委员会和战略与ESG委员会，强化独立董事职能（占比3/7）。 2. 股东权益保护：细化累积投票制适用范围，要求独立董事对关联交易等事项发表意见，并允许中小股东对利润分配方案提出异议。 3. 利润分配政策：规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，例外情形包括重大投资计划或资产负债率超70%等；明确股票股利分配条件（每股收益超0.5元）。 4. 股份回购条款：新增“维护公司价值”等回购情形，允许董事会授权3年内回购不超过10%股份。
关键数据与时间节点： - 公司注册资本为5.98亿元，总股本5.98亿股。 - 修订后的章程自2025年5月股东会审议通过后生效。
影响范围： 此次修订强化了内部监督与中小股东权益保障，同时通过灵活的分红和回购机制提升投资者回报预期，可能对公司长期股价稳定性及市场形象产生积极影响。
（注：公告未披露股票代码及具体公告日期，部分细节基于章程内容推断。）
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