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万东医疗修订董事会议事规则强化公司治理与独立性万东医疗集团最新信息万东医疗最新声明

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2025-05-22 02:59:59

中访网数据 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”）于2025年首次修订《董事会议事规则》，重点强化董事会运作规范、独立董事职能及关联交易监管。新规明确董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，审计委员会行使监事会职权且每季度至少召开一次会议，成员需三分之二以上出席，决议须过半数通过。

修订内容强调董事忠实勤勉义务，禁止利益冲突行为，并细化独立董事任职条件及职责，要求其每年现场工作时间不少于15日，且连任不得超过6年。独立董事获授权可单独聘请中介机构审计、提议召开临时股东会或董事会，并需对关联交易等事项发表独立意见。

此外，新规优化董事会会议程序，明确临时会议召开条件（如1/10以上表决权股东或1/3董事提议），要求关联董事回避表决，不足法定人数时提交股东会审议。会议记录保存期限延长至10年以上，决议违规致损时参与董事需担责，但表决时明确异议者可免责。

此次修订旨在提升公司治理透明度，防范决策风险，保护中小股东权益，符合监管机构对上市公司规范运作的最新要求。

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