企业融资上市被基金公司下套，500万元打水漂上市公司被银行划走6000万上市公司钱被转走6000万新闻_财经热点

企业融资上市被基金公司下套，500万元打水漂上市公司被银行划走6000万上市公司钱被转走6000万新闻

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2025-09-10 12:08:17

新京报贝壳财经讯（记者俞金旻）上市融资也成了诈骗的诱饵。9月10日，上海奉贤警方向新京报贝壳财经记者披露侦办一起合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1人，涉案金额500余万元。

近日，辖区某公司负责人陶先生至奉贤公安分局经侦支队报案，称其于2016年7月结识自称某基金公司法定代表人王某，王某声称能帮助其经营的公司融资、上市。陶先生很快与王某签订相关基金投资合同，并分别向该基金公司账户和王某个人账户转入500万元及30万元。

合同中约定2016年9月30日前完成本次投资基金的募集和成立。然而，到了约定期限，陶先生经营的公司未成功融资，王某无法说明钱款具体去向且拒不归还钱款。

民警在侦查过程中发现，王某虽是某基金管理有限公司的法定代表人，但该公司无实际经营活动，且无相关募集资金资质。2025年6月，民警将王某抓获。到案后，犯罪嫌疑人王某对其犯罪行为供认不讳。据交代，其在基金公司账户收到500万元次日，便分批将钱款转至其个人名下，并将部分钱款用于归还其个人欠款90余万元，其余大部分资金用于个人支出，并未将钱款用于为公司的融资活动。犯罪嫌疑人王某在被陶先生发现无履约能力后，多次写下欠条保证归还欠款，截至案发迟迟未归还全部钱款。

目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌合同诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查中。

警方提醒广大企业在商业合作中务必提高防范意识。签约前务必通过工商登记系统核实对方公司注册信息、经营状态及信用记录；实地考察或委托第三方验证对方履约能力，警惕过度承诺；对预付款比例、支付节点及违约责任等条款严格把关，避免大额一次性支付。

校对刘军

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