以防促打，警银协作再添新战果
搜狐城市-安徽
2024-02-29 20:19:30
近日，建行合肥庐阳支行成功截断一起可疑资金流出的风险事件，为客户挽回损失3.8万元。
2024年1月25日下午2:30左右，建行合肥庐阳支行营业网点的工作人员接待了一位章姓客户，要求立即解除其银行卡“只收不付”的限制并要支取现金。工作人员核查入账资金情况时发现疑点，便询问客户资金用途，客户答非所问。客户的反常举动引起我行工作人员的警觉，立即联系汇款人曹某，曹某表示不认识章某，两人只是在网络理财平台上联络。曹某说章某要求其购买理财产品之后才能将之前的网络培训费退还给他。我行工作人员意识到这很可能是一起诈骗行为，立即启动堵截预案，逐级上报庐阳个金部、合肥行个金部，联系网格化警银联动联络人。接报后，刑警大队人员进行布控，将章某控制并带回。目前，案件正在进一步审查中。
年前既是资金流旺季，也是诈骗案件高发期，我行将进一步加强网点识诈反诈能力，加强与区联席办的沟通与协作，加强反诈断卡工作宣传，做好反诈犯罪源头管控。
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