截至2025年11月21日收盘，华电国际（600027）报收于5.1元，较上周的5.27元下跌3.23%。本周，华电国际11月17日盘中最高价报5.29元。11月21日盘中最低价报5.09元。华电国际当前最新总市值592.2亿元，在电力板块市值排名15/102，在两市A股市值排名273/5167。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：华电国际召开董事会及临时股东大会，审议通过修订公司章程及取消监事会的议案。
• 来自公司公告汇总：董事会补选战略委员会委员祝月光先生、审计委员会委员丰镇平先生。
• 来自公司章程全文：修订后的章程规定公司董事会由12名董事组成，设职工董事1名。
• 来自公司公告汇总：公司通过民主方式选举祝月光先生为第十届董事会职工董事。

第十届董事会第二十九次会议决议公告

华电国际电力股份有限公司于2025年11月18日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过补选战略委员会委员祝月光先生、审计委员会委员丰镇平先生；集中修改公司章程配套制度，包括董事会各专门委员会工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等16项制度，并授权董事会秘书进行修改和发布；审议通过制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，并授权董事会秘书酌情修改和及时发布。各项议案均获12票同意，0票反对，0票弃权。

2025年第三次临时股东大会决议公告

华电国际电力股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》及取消监事会的议案、修订公司《股东大会议事规则》的议案、修订公司《董事会议事规则》的议案。本次会议由董事会召集，董事长刘雷主持，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。北京市海问律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议表决结果合法有效。

2025年第三次临时股东大会法律意见书

北京市海问律师事务所就华电国际电力股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。经核查，本次会议的召集人资格、现场会议出席人员资格、表决程序符合相关法律及公司章程规定，表决结果合法有效。

关于选举职工董事的公告

2025年11月18日，华电国际电力股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过修订公司章程及取消监事会的议案。根据修订后的章程，公司董事会由12名董事组成，设职工董事1名。公司通过民主方式选举祝月光先生为第十届董事会职工董事，任期自2025年11月18日起至本届董事会任期届满。祝月光先生现任公司副总经理、工会主席，具备相关法律法规规定的任职资格，兼任高管及职工代表的董事人数未超过董事总数的二分之一。

公司章程全文

华电国际电力股份有限公司章程于1997年9月22日经股东大会批准，并历经多次修订，最近一次修订于2025年11月18日经第三次临时股东大会特别决议批准。公司章程明确了公司治理结构，包括股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）、独立董事、党委等职责与议事规则。公司注册资本为11,611,774,184元，股本结构为A股占85.21%，H股占14.79%。章程规定了股东权利与义务、董事和高级管理人员的忠实与勤勉义务、利润分配政策、对外担保与财务资助的审批程序等内容。

华电国际电力股份有限公司管理制度汇编

华电国际电力股份有限公司经第十届董事会第二十九次会议批准，更新了公司管理制度汇编，涵盖董事会各专门委员会工作细则、独立董事制度、投资项目议事规则、董事会授权管理办法、总经理工作条例、信息披露管理制度等多项制度，进一步完善公司治理结构和内部控制体系。

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