“中国白银”这四个字自带光环，听着就像个有背景的正规交易所。但扒开底细你会发现，这家公司压根就没有任何现货或期货相关的交易所资质。

　　无论是“中国白银集团”还是“上海华通白银国际”，本质上都只是商业公司，不是交易所。他们的营业执照上白纸黑字写得清清楚楚——经营范围仅限于“白银销售”。

　　请注意，卖白银和做白银期货交易，完全是两码事。很多投资者就是被“中国白银APP”上所谓的“现货订购”招牌给蒙蔽了。你以为自己在做正规的现货买卖，实际上平台给你搭建的是一个标准的期货交易对赌盘。

　　这也是最诛心的一点：当你在里面亏得血本无归时，你以为是自已技术不行、经验不足，在自责中认栽。但真相是，从你入金的那一刻起，你就已经走进了一个本身就有问题的局。

　　问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　交易APP：华通白银APP、中国白银APP，掌上白银APP，银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等

　　交易产品：白银、铂金

　　存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易

　　具体问题：平台卡顿，走势与正规期货不同，入金到其他公司，没有第三方资金监管

　　受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）

　　今年4月份在社交平台视频上刷到中国白银APP的广告，宣传说是香港上市公司，并且是高收益低投资，我就下载了中国白银APP。在后面的交易过程中，我发现手续费高达15—20%，我去查了期货手续费(2025年最新白银期货手续费按照交易所标准0.5%%计算的)，在后面的很多次的交易中，我发现每次买涨它就跌，而且刚好跌到爆仓点后又是直线拉升，当天如果没有卖出，尾盘基本直接爆仓，交易的走势图也和国际大盘不一样，这应该存在人为控盘，感觉自己的账户被监视了一样。

　　4月底我通过银行转账发现提供的充值账户被标为存在不安全交易，无法转账。另外通过支付宝的转账，都是写其他的公司，根本不是华通本身，或者其他什么第三方监管机构。怀着这些疑问，我后面去证监会查询上海华通白银国际交易中心有限公司真伪，证监会的回复是这家公司并不在我们的管辖中，还让我不要上当被骗。

　　案件处理情况说明：经调查发现，大部分受害人均是通过社交媒体广告接触到"中国白银"这一非法交易平台。该平台在未取得期货交易资质的情况下，违规开展期货交易业务。在受理案件后，我们要求受害人提供完整的证据材料，并启动维权程序，整个处理周期通常为7-15个工作日。追损顾问：dzc644

　　网上参与现货大宗商品交易，如果您被骗，请保留好相关证据，达到以下几点基本上都是可以追回的：

　　1、相关聊天记录：发现被骗首先提出剩余的资金，保存好所有的聊天记录，不要逞一时之快删除聊天记录，这是后期维权的基本证据。与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据。因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程，相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违.法违规的地方，能够在聊天记录中得到充分反映。

　　2、相关银行出入金记录：其次保存所有的转账记录，最重要的还是时间一定要尽早处理，不要等平台跑路了才知道后悔了。此类证据是投资者或受骗者自己账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下流水即可。

　　3、相关交易记录：最后投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。

　　处理时间：一般在10~15个工作日处理完成，金额：大于一万起接。

　　投资市场风险较高，正规平台都会有明确的风险提示；而非正规平台往往没有任何风险提示，反而通过高收益、稳赚不赔、老师带单等广告不断诱导充值。天上不会掉馅饼，很多平台都是先让投资者小赚，再诱导加大投入，最后通过反向行情、限制出金等方式把资金收割干净。

　　金融市场乱象频发，投资者应谨慎入市。一旦发现被骗，应及时收集证据，通过法律途径维护自身权益。正义或许会迟到，但绝不会缺席。追损顾问（V：dzc644，TEL：18716460624）愿为受害者提供帮助，助力追回损失。