央行就金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法草案公开征求意见
创始人
2025-07-19 00:31:46
上证报中国证券网讯 据央行官网18日消息，为进一步规范反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）监管行为，落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》相关要求，中国人民银行对《中国人民银行办公厅关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉有关事项的通知》（银办发〔2014〕263号文印发）进行了修订，形成了《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
修订的主要内容包括：明确法人金融机构监管分工，细化非法人金融机构反洗钱监管要求；完善基于风险的反洗钱监管工作要求；调整金融机构反洗钱信息报送要求；其他修订内容，涉及删除了反洗钱考核评级相关内容和删除了反洗钱管理信息系统及应用相关内容。
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